Suistimal Eğitimleri

Derneğimiz tarafından düzenlenen eğitimler aşağıda listelenmiştir. Her bir eğitim için temel bilgilere yer verilmiştir. Eğitimler talep durumuna göre düzenlenmektedir.

Lütfen şirketinize özel eğitim taleplerinizi USİUD sekreterliğine bildiriniz. Eğitim Talebi

Eğitimin Adı	Suistimal Teorisi
Kodu	ES-01
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program suistimal kavramı konusunda katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	1 gün (6 saat)
Eğitim İçeriği	Suistimalin tanımı Suistimal ve benzeri kavramlar Suistimal türleri Suistimalin maliyeti Suistimalle ilgili araştırma sonuçları Bilgisayar üzerinden yapılan suistimaller Kimler suistimal yapar? Suistimal yapanların genel profili Suistimal nasıl meydana gelir? Suistimal üçgeni ve suistimalin unsurları Suistimali ortaya çıkarma yöntemleri Suistimalin önlenmesi Suistimalin Araştırılması Suistimal Kanıtları Suistimal Araştırma Üçgeni Gizleme eylemini araştırma Dönüştürme eylemini araştırma Suistimal İnceleme Uzmanlığı
Kimler Katılabilir	İç denetçiler, müfettişler veya kurumlarında bu işlevleri yerine getirenler.
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Suistimal Tespit, İnceleme ve Soruşturma
Kodu	Suistimal Tespit, İnceleme ve Soruşturma
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program suistimal inceleme ve soruşturma kavramı konusunda katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	1 Gün
Eğitim İçeriği	Suistimal Tespit, İnceleme ve Soruşturma Suistimal Teorisi Suç ve Suçlu Hakkında Suç Hakkında Suçlu Hakkında Suistimal Hakkında Birey, Suç, Ceza Suistimalin Tespit Edilmesi, Önlenmesi ve İncelenmesi Örnek Vakalar Suistimal Çeşitleri Nelerdir? Neden Suistimal Yapılır? Ne Zaman Suistimal Yapılır? Suistimal Nasıl Tespit Edilir? Suistimal Nasıl Önlenir?
Kimler Katılabilir	İç denetçiler, müfettişler veya kurumlarında bu işlevleri yerine getirenler.
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı

Bankacılık Suistimalleri ve Önlenmesi

Kodu

Bankacılık Suistimalleri ve Önlenmesi

Seviye

Eğitimin Amacı

Banka çalışanlarında gerek iç gerek dıştan gelebilecek yolsuzluk girişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve alınacak önleme yöntemlerini aktarmak.

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitim İçeriği

Bankacılık Suistimalleri ve Önlenmesi

Genel olarak yolsuzluk teorisi
Yolsuzluğun engellenmesine yönelik Temel düzenlemeler (Genel, Muhasebesel, İnsani ve çalışma prensiplerine ilişkin düzenlemeler)
Etik ilkeler, risk yönetimi, Hile sorgulaması
Sahtecilik yöntemleri
Banka dolandırıcıları ve çalışma yöntemleri
Belgede sahtecilik (resmî belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik)
Kimlik sahtecilikleri ve kimlik tespiti ve önleme yöntemleri
İmza hileleri, imza sahtecilikleri
Vekaletname sahteciliği,
Kasa farklar, ödemeler, vezne, grup işlemleri
Kefaletteki riskli konular
Faksla yapılan işlemlerde sahtecilik
İçerden öğrenenlerin ticareti
Kredi ve Kredi Kartı Hileleri
Çek ve sahte ve tahrif edilmiş çekler, teminat çek, senetleri
Dolandırıcılıkların tespiti ve önlenmesi
Bilişim suçları
Tırnakçılık, Kaldırımcılık, Tantanacılık, Vaatçilik, Teminat Mektubu sahteciliği, Sahte Hacizler
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçu
Müşterini tanı ilkesi, Şüpheli işlem bildirimi

Kimler Katılabilir

Bankacılık sektöründe teftiş kurulu, iç denetim, iç kontrol, uyum, risk yönetimi ve hile denetçiliği yapanlar

CPE Puanı

Eğitimin Adı	İç Suistimallerde Adli Bilişim Tekniklerinin Kullanımı
Kodu	İç Suistimallerde Adli Bilişim Tekniklerinin Kullanımı
Seviye	0
Eğitimin Amacı	0
Eğitim Süresi	0
Eğitim İçeriği	İç Suistimallerde Adli Bilişim Tekniklerinin Kullanımı Adli bilişim Adli bilişimin tarihi gelişimi Adli bilişim tekniklerinin suistimal vakalarında kullanımı
Kimler Katılabilir	0
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Dış Suistimaller ve Kolluk Kuvvetleriyle İlişkiler
Kodu	Dış Suistimaller ve Kolluk Kuvvetleriyle İlişkiler
Seviye	0
Eğitimin Amacı	0
Eğitim Süresi	0
Eğitim İçeriği	Dış Suistimaller ve Kolluk Kuvvetleriyle İlişkiler
Kimler Katılabilir	0
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Rekabet Suistimalleri
Kodu	Rekabet Suistimalleri
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program rekabet hukuku ve rekabet suiistimallerinin sonuçları konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	0
Eğitim İçeriği	Rekabet Suistimalleri Rekabetin tanımı Rekabet hukukunun tarihi gelişimi Rekabet hukukunun ülkemizdeki uygulamaları Rekabet suistimalleri Rekabet suiistimallerinin sonuçları
Kimler Katılabilir	Her düzeyde yöneticiler.
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Sosyal Medya ve İnternet Dolandırıcılığı
Kodu	Sosyal Medya ve İnternet Dolandırıcılığı
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program sosyal medya ve internet yoluyla karşılaşılabilecek dolandırıcılıklar ve dolandırıcılık riskine karşı alınması gereken önlemler konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	1 Gün
Eğitim İçeriği	Sosyal Medya ve İnternet Dolandırıcılığı İnternetin gelişimi, Sosyal medya ve hayatımızdaki yeri Sanal alemde sürüş teknikleri Sanal ehliyet İnternet ve sosyal medya dolandırıcılıkları Dolandırıcılık türleri Yaratıcı dolandırıcılık yöntemleri Dolandırıcılıktan korunma teknikleri İnternet ve sosyal medya konusunda hukuki düzenlemeler
Kimler Katılabilir	İnternet ve sosyal medya ile etkileşimde olan herkes.
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Suistimal Risk Yönetimi
Kodu	Suistimal Risk Yönetimi
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program suistimal risk yönetimi konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	1 Gün
Eğitim İçeriği	Suistimal Risk Yönetimi Suistimal yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesi Suistimal risk değerlendirmesi Suistimal ve etik bakış açısı Rol ve sorumlulukların belirlenmesi Farkındalık oluşturma yöntemleri İş ve etik kuralların belirlenmesi İhbar mekanizmasının geliştirilmesi İç kontrol noktalarının belirlenmesi Anahtar suistimal risk göstergelerinin belirlenmesi yöntemleri
Kimler Katılabilir	Risk yöneticileri, iç denetçiler, müfettişler, iç kontrol yöneticileri veya kurumlarında bu işlevleri yerine getirenler.
CPE Puanı	0

Eğitimin Adı	Sigorta Dolandırıcılıkları
Kodu	Sigorta Dolandırıcılıkları
Seviye	0
Eğitimin Amacı	Program sigorta dolandırıcılıkları, tespiti ve önlenmesi konularında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim Süresi	1 Gün
Eğitim İçeriği	Sigorta Dolandırıcılıkları Sigorta ve risk Sigorta sektöründe dolandırıcılık Sigorta dolandırıcılığının tanımı Sigorta tarihi gelişimi içerisinde sigorta dolandırıcılıkları Dolandırıcının anatomisi Sigorta dolandırıcılığı türleri Tespit yöntemleri Dolandırıcılık önleme teknikleri Riski azaltma yöntemleri Yasal uygulamalar Rücu yöntemleri Sektörel bilincin geliştirilmesi ve ortak veri tabanı uygulaması Örnek vakalar
Kimler Katılabilir	Sigorta yöneticileri, iç denetim, iç kontrol ve risk yöneticileri, sigorta denetçileri.
CPE Puanı	0